Platform, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuata uyum sağlamak üzere kimlik tespiti yapar. Kimliği doğrulanmamış kullanıcı emir veremez.
Kimlik tespiti için ad soyad, kimlik numarası, doğum tarihi ile kimlik belgesinin ön ve arka yüzü ve kullanıcının belgeyle çekilmiş fotoğrafı istenir. Platform ek belge ve açıklama talep edebilir.
Ödeme, YALNIZCA kullanıcının kendi adına kayıtlı banka hesabından kabul edilir. Üçüncü şahıs adına gelen ödemeler eşleştirilmez ve iade sürecine alınır.
Platform; tutarı, sıklığı veya niteliği bakımından olağandışı gördüğü işlemleri askıya alma, ek bilgi ve belge isteme, hesabı dondurma ve yetkili mercilere bildirimde bulunma hakkını saklı tutar. Mevzuatın gerektirdiği hallerde kullanıcıya gerekçe bildirilmez.
Kimlik ve işlem kayıtları, mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanır ve yetkili mercilerin talebi hâlinde paylaşılır. Alıcı ile bayi birbirinin kimliğini görmez; kimlikler yalnızca Platform'da, denetime hazır tutulur.
Kullanıcı; işleme konu fonların yasal yollardan elde edildiğini ve işlemin suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı veya başka bir yasa dışı amaç taşımadığını beyan ve taahhüt eder.